A.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)協(xié)查事項(xiàng)的協(xié)調(diào); B.負(fù)責(zé)組織對(duì)反洗錢(qián)協(xié)查制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督; C.負(fù)責(zé)接洽、處理和反饋人民銀行提出的反洗錢(qián)調(diào)查事項(xiàng); D.負(fù)責(zé)保管反洗錢(qián)協(xié)查的檔案資料。
A.配合調(diào)查義務(wù) B.提供信息義務(wù) C.不得拒絕和阻礙義務(wù) D.保密義務(wù)
A.僅投保年繳保費(fèi)在10000元以下的保險(xiǎn)合同的居民客戶(hù) B.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在55分及以上至75分以下的客戶(hù) C.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在30分及以上55分以下的客戶(hù) D.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在在20分以下的客戶(hù)