A.負責反洗錢協(xié)查事項的協(xié)調(diào)；
B.負責組織對反洗錢協(xié)查制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督；
C.負責接洽、處理和反饋人民銀行提出的反洗錢調(diào)查事項；
D.負責保管反洗錢協(xié)查的檔案資料。
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A.配合調(diào)查義務
B.提供信息義務
C.不得拒絕和阻礙義務
D.保密義務
A.僅投保年繳保費在10000元以下的保險合同的居民客戶
B.按外部風險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
C.按外部風險評級模型計算得分在30分及以上55分以下的客戶
D.按外部風險評級模型計算得分在在20分以下的客戶
A.直接被認定為風險等級最高的客戶
B.按外部風險評級模型計算得分75分及以上的客戶
C.按外部風險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
D.其他經(jīng)公司認定屬于一級洗錢風險等級的客戶
A.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務，或在代理他人辦理業(yè)務時使用虛假證件
B.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員
C.客戶拒絕金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的
D.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
A.與投資的關(guān)聯(lián)程度、每單平均保費金額；
B.保險責任滿足難易程度、現(xiàn)金價值大??；
C.保險單質(zhì)押變現(xiàn)能力、能否任意追加保險費；
D.是否有最高保額限制
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。