A.僅投保年繳保費在10000元以下的保險合同的居民客戶
B.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
C.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在30分及以上55分以下的客戶
D.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在在20分以下的客戶
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A.直接被認(rèn)定為風(fēng)險等級最高的客戶
B.按外部風(fēng)險評級模型計算得分75分及以上的客戶
C.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
D.其他經(jīng)公司認(rèn)定屬于一級洗錢風(fēng)險等級的客戶
A.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時使用虛假證件
B.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員
C.客戶拒絕金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
A.與投資的關(guān)聯(lián)程度、每單平均保費金額；
B.保險責(zé)任滿足難易程度、現(xiàn)金價值大小；
C.保險單質(zhì)押變現(xiàn)能力、能否任意追加保險費；
D.是否有最高保額限制
A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務(wù)流程
C.系統(tǒng)控制
D.客戶職業(yè)
A.風(fēng)險為本原則
B.全面性原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）