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A.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時使用虛假證件
B.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員
C.客戶拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的

A.與投資的關(guān)聯(lián)程度、每單平均保費(fèi)金額；
B.保險責(zé)任滿足難易程度、現(xiàn)金價值大小；
C.保險單質(zhì)押變現(xiàn)能力、能否任意追加保險費(fèi)；
D.是否有最高保額限制