多項(xiàng)選擇題對(duì)于涉及風(fēng)險(xiǎn)隱患的客戶(hù),需進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,以下哪些屬于該類(lèi)客戶(hù)()。

A.年度內(nèi)對(duì)賬不成功,且賬戶(hù)資金發(fā)生頻繁金額較大的;
B.對(duì)賬過(guò)程中出現(xiàn)異??梢汕闆r的;
C.通過(guò)預(yù)警發(fā)現(xiàn)確認(rèn)的異??梢煽蛻?hù);
D.納入黑名單管理的客戶(hù);


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1.多項(xiàng)選擇題下列可以免于對(duì)賬的賬戶(hù)是()。

A.對(duì)公存折賬戶(hù);
B.財(cái)政零余額賬戶(hù);
C.驗(yàn)資戶(hù);
D.不動(dòng)戶(hù);

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于資信證明申請(qǐng)蓋賬戶(hù)專(zhuān)用章,下列說(shuō)法正確的是()。

A.我*行標(biāo)準(zhǔn)文本格式的資信證明,用印內(nèi)容僅涉及柜面可核實(shí)要素的,可直接加蓋
B.我*行標(biāo)準(zhǔn)文本格式的資信證明,用印內(nèi)容需多個(gè)部門(mén)進(jìn)行要素核實(shí)的,可經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)口條線部門(mén)負(fù)責(zé)人、分支行業(yè)務(wù)分管行長(zhǎng)審批后加蓋賬戶(hù)專(zhuān)用章
C.非我*行標(biāo)準(zhǔn)版文本格式的資信證明,需由運(yùn)營(yíng)部發(fā)起法律審查或合規(guī)咨詢(xún),由合規(guī)部給予答復(fù);
D.非我*行標(biāo)準(zhǔn)版文本格式的資信證明,可經(jīng)分行運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理室/總行運(yùn)營(yíng)部寧波地區(qū)管理部審批后加蓋賬戶(hù)專(zhuān)用章;

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于境外個(gè)人小額購(gòu)匯的業(yè)務(wù)說(shuō)法正確的是()。

A.境外個(gè)人購(gòu)匯當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值500美元(含)的,在“原幣兌回”的情況下,可憑本人有效身份證件辦理;
B.境外個(gè)人購(gòu)匯當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值500美元(含)的,都可直接憑本人有效身份證件辦理;
C.境外個(gè)人購(gòu)匯當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值500美元(不含)的,在“原幣兌回”的情況下,可憑本人有效身份證件辦理;
D.等值500美元(含)以下的“原幣兌回”業(yè)務(wù),核心系統(tǒng)中業(yè)務(wù)類(lèi)型應(yīng)選擇“提供憑證的經(jīng)常項(xiàng)目其他購(gòu)匯”,購(gòu)匯資金屬性應(yīng)選擇“境外個(gè)人原幣兌回”;

4.多項(xiàng)選擇題下列屬于單位客戶(hù)的各項(xiàng)身份基本信息的有()。

A.基礎(chǔ)證件;
B.經(jīng)營(yíng)范圍;
C.地址;
D.法定代表人;
E.控股股東或?qū)嶋H控制人;

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于貸款利率審批,下列說(shuō)法正確的是()。

A.非公開(kāi)額度類(lèi)貸款原審批利率不得更改,如需更改,需重新發(fā)起貸款審批流程。
B.一般情況下非公開(kāi)額度類(lèi)貸款利率不做更改,如需更改,需先歸還貸款后再重新發(fā)起貸款審批流程。
C.公開(kāi)額度類(lèi)貸款出賬利率高于原審批利率的,由運(yùn)營(yíng)部憑借款借據(jù)直接出賬。
D.出賬利率包括整個(gè)額度利率調(diào)整和額度項(xiàng)下單筆貸款利率調(diào)整。

最新試題

對(duì)賬管理系統(tǒng)角色分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

定期存款自動(dòng)解約的到期日,必須為存款第N次到期日。

題型:判斷題

下列關(guān)于安全保密工作表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

印鑒掛失變更的原印鑒卡對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)均關(guān)聯(lián)到新印鑒卡上,包括非本*網(wǎng)點(diǎn)賬戶(hù);原印鑒卡自動(dòng)注銷(xiāo)。

題型:判斷題

民間信仰組織資料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行核準(zhǔn),正式開(kāi)立之日起()后方可對(duì)外劃付。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賬戶(hù)在T-10個(gè)自然日內(nèi)發(fā)生貼現(xiàn)業(yè)務(wù),不得將資金轉(zhuǎn)入票據(jù)出票人或業(yè)務(wù)前手。

題型:判斷題

涉及戶(hù)名、法人變更的印鑒變更,必須等賬戶(hù)戶(hù)名變更任務(wù)流結(jié)束后操作印鑒變更,是否正確?

題型:判斷題

目前在綜合柜員機(jī)上進(jìn)行開(kāi)卡交易時(shí),若影像上傳核心失敗時(shí),會(huì)要求客戶(hù)繼續(xù)上傳或者大堂經(jīng)理授權(quán)后柜面補(bǔ)拍影像,從而保證所有開(kāi)戶(hù)交易均保存客戶(hù)影像。

題型:判斷題

如果客戶(hù)在原公章遺失的情況下前來(lái)變更印鑒,是否必須有登報(bào)聲明?

題型:判斷題

賬戶(hù)存續(xù)期間對(duì)賬數(shù)據(jù)上下銜接,對(duì)賬工作應(yīng)連續(xù)、周期性進(jìn)行。

題型:判斷題