A.年度內(nèi)對(duì)賬不成功，且賬戶(hù)資金發(fā)生頻繁金額較大的；
B.對(duì)賬過(guò)程中出現(xiàn)異?？梢汕闆r的；
C.通過(guò)預(yù)警發(fā)現(xiàn)確認(rèn)的異?？梢煽蛻?hù)；
D.納入黑名單管理的客戶(hù)；

A.對(duì)公存折賬戶(hù)；
B.財(cái)政零余額賬戶(hù)；
C.驗(yàn)資戶(hù)；
D.不動(dòng)戶(hù)；

A.我*行標(biāo)準(zhǔn)文本格式的資信證明，用印內(nèi)容僅涉及柜面可核實(shí)要素的，可直接加蓋
B.我*行標(biāo)準(zhǔn)文本格式的資信證明，用印內(nèi)容需多個(gè)部門(mén)進(jìn)行要素核實(shí)的，可經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)口條線(xiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分支行業(yè)務(wù)分管行長(zhǎng)審批后加蓋賬戶(hù)專(zhuān)用章
C.非我*行標(biāo)準(zhǔn)版文本格式的資信證明，需由運(yùn)營(yíng)部發(fā)起法律審查或合規(guī)咨詢(xún)，由合規(guī)部給予答復(fù)；
D.非我*行標(biāo)準(zhǔn)版文本格式的資信證明，可經(jīng)分行運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理室/總行運(yùn)營(yíng)部寧波地區(qū)管理部審批后加蓋賬戶(hù)專(zhuān)用章；

A.境外個(gè)人購(gòu)匯當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值500美元（含）的，在“原幣兌回”的情況下，可憑本人有效身份證件辦理；
B.境外個(gè)人購(gòu)匯當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值500美元（含）的，都可直接憑本人有效身份證件辦理；
C.境外個(gè)人購(gòu)匯當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值500美元（不含）的，在“原幣兌回”的情況下，可憑本人有效身份證件辦理；
D.等值500美元（含）以下的“原幣兌回”業(yè)務(wù)，核心系統(tǒng)中業(yè)務(wù)類(lèi)型應(yīng)選擇“提供憑證的經(jīng)常項(xiàng)目其他購(gòu)匯”，購(gòu)匯資金屬性應(yīng)選擇“境外個(gè)人原幣兌回”；

A.基礎(chǔ)證件；
B.經(jīng)營(yíng)范圍；
C.地址；
D.法定代表人；
E.控股股東或?qū)嶋H控制人；