A.參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金掮客
B.洗錢
C.涉黃、涉賭、涉毒
D.經(jīng)商辦企業(yè)
E.過度消費及負(fù)債
F.頻繁請假
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A.入職前背景考察
B.職業(yè)操守
C.房產(chǎn)
D.八小時內(nèi)外行為規(guī)范
A.董事會、監(jiān)事會和高級管理層職責(zé)
B.適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)
C.管理政策、制度和流程
D.內(nèi)部監(jiān)督與檢查
A.銀行從業(yè)人員偽造重要空白憑證參與非法集資
B.某客戶利用pos機非法套現(xiàn)
C.電信詐騙
D.以上都不是
A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務(wù)便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會不良分子盜刷
A.董事長為案件風(fēng)險監(jiān)督第一責(zé)任人
B.監(jiān)事長為案防制度制定第一責(zé)任人
C.行長為案防制度執(zhí)行第一責(zé)任人
D.董事長為案件風(fēng)險防范第一責(zé)任人
最新試題
銀行業(yè)金融機構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨意查詢個人信用報告
《湖南省農(nóng)村信用社重點領(lǐng)域案件風(fēng)險排查指導(dǎo)意見（試行）》規(guī)定，案件風(fēng)險排查包括（）
根據(jù)銀監(jiān)部門有關(guān)文件，案件責(zé)任追究的有關(guān)要求（）。
在雙人分開保管密碼和鑰匙的情況下，自助設(shè)備保險柜鑰匙在使用完畢后，可不入庫（柜）保管。
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)按照（）的標(biāo)準(zhǔn)，對案件風(fēng)險問題落實整改。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》中規(guī)定對案件責(zé)任人的追究應(yīng)建立區(qū)別問責(zé)機制，按照（）原則，實行鼓勵自查，盡職免責(zé)政策。
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時間向部門經(jīng)理或上級主管部門報告？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關(guān)信息屬于《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件（風(fēng)險）信息報送及登記辦法》所指的案件信息。
對案件責(zé)任追究中的“雙線問責(zé)”、“上追兩級”、“一案四問責(zé)”具體是指什么？
各銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)加強對員工行為的監(jiān)督管理，特別是要關(guān)注員工“八小時”以外的行為。