A.僅能在驗(yàn)資賬戶(hù)有限期滿(mǎn)后方能退回資金。
B.驗(yàn)資不成功的需提供全體股東或全體發(fā)起人簽章《撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》以及指定代理人的授權(quán)委托書(shū)（非企業(yè)單位由全體投資人和批文上注明的負(fù)責(zé)人簽章）、提供經(jīng)辦人身份證件原件。
C.需提供當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T(mén)或有關(guān)部門(mén)對(duì)驗(yàn)資不成功的單位出具的“不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)”或類(lèi)似批復(fù)。
D.銀行已在“銀行詢(xún)證函”上確認(rèn)簽章但驗(yàn)資不成功，存款人要求退回驗(yàn)資款項(xiàng)時(shí)，須在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期滿(mǎn)后方能辦理；在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期內(nèi)申請(qǐng)款的，需提供工商管理部門(mén)或有關(guān)部門(mén)不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)、同意撤銷(xiāo)或駁回公司登記申請(qǐng)的相關(guān)證明或有關(guān)部門(mén)不的證明。若不能提供，原則上需在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期滿(mǎn)后方能辦理。
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A.銷(xiāo)戶(hù)原因注明“驗(yàn)資成功轉(zhuǎn)正式戶(hù)”。
B.新成立單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上已經(jīng)明確法定代表人的，可不提供法定代表人證明經(jīng)書(shū)。
C.需提供法定代表人、經(jīng)辦人身份證原件以及法人授權(quán)委托書(shū)。
D.基本戶(hù)在我*行開(kāi)立的，無(wú)需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
A.工商行政管理部門(mén)核發(fā)的企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)或有關(guān)部門(mén)的批文原件。
B.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)。
C.所有出資人（含個(gè)人投資人本人與單位投資人的負(fù)責(zé)人）前來(lái)我*行辦理的，需出示本人身份證件。所有的出資人委托經(jīng)辦人（原則上應(yīng)為出資人之一）前來(lái)我*行辦理的，需出具所有出資人簽章的授權(quán)委托書(shū)，并提供所有的注冊(cè)資人的身份證件與經(jīng)辦人的身份證件。
D.全部投資人的這證明文件原件，如投資人為單位的，需出具投資單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
E.加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡。
F.營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
A.《變更單位銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件。
E.三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬存入
C.銀行匯票和銀行本票托收
D.歸還貸款
E.委托收款等導(dǎo)致客戶(hù)賬戶(hù)資金增加的業(yè)務(wù)
A.單位客戶(hù)需在我*行開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶(hù)，且客戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或相關(guān)證明文件）和組織機(jī)構(gòu)代碼證未過(guò)期、賬戶(hù)年檢正常
B.單位客戶(hù)結(jié)算狀況良好，沒(méi)有惡意違反支付結(jié)算紀(jì)律的行為
C.單位客戶(hù)向開(kāi)戶(hù)行提出開(kāi)通申請(qǐng)
D.用于注冊(cè)驗(yàn)資與增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)不能開(kāi)通通兌業(yè)務(wù)
最新試題
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途