A.銷戶原因注明“驗(yàn)資成功轉(zhuǎn)正式戶”。
B.新成立單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上已經(jīng)明確法定代表人的,可不提供法定代表人證明經(jīng)書。
C.需提供法定代表人、經(jīng)辦人身份證原件以及法人授權(quán)委托書。
D.基本戶在我*行開立的,無需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
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A.工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文原件。
B.開戶申請(qǐng)書。
C.所有出資人(含個(gè)人投資人本人與單位投資人的負(fù)責(zé)人)前來我*行辦理的,需出示本人身份證件。所有的出資人委托經(jīng)辦人(原則上應(yīng)為出資人之一)前來我*行辦理的,需出具所有出資人簽章的授權(quán)委托書,并提供所有的注冊(cè)資人的身份證件與經(jīng)辦人的身份證件。
D.全部投資人的這證明文件原件,如投資人為單位的,需出具投資單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
E.加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡。
F.營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
A.《變更單位銀行賬戶申請(qǐng)書》
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件。
E.三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬存入
C.銀行匯票和銀行本票托收
D.歸還貸款
E.委托收款等導(dǎo)致客戶賬戶資金增加的業(yè)務(wù)
A.單位客戶需在我*行開立單位銀行結(jié)算賬戶,且客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或相關(guān)證明文件)和組織機(jī)構(gòu)代碼證未過期、賬戶年檢正常
B.單位客戶結(jié)算狀況良好,沒有惡意違反支付結(jié)算紀(jì)律的行為
C.單位客戶向開戶行提出開通申請(qǐng)
D.用于注冊(cè)驗(yàn)資與增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶不能開通通兌業(yè)務(wù)
A.單位存款人的單位負(fù)責(zé)人或主要負(fù)責(zé)人。
B.證明文件種類、證明文件編號(hào)
C.經(jīng)營(yíng)范圍、關(guān)聯(lián)企業(yè)
D.單位存款人的名稱、地址、郵編或電話、注冊(cè)資金
E.上級(jí)法人或主管單位的基本存款賬戶核準(zhǔn)號(hào)、上級(jí)法人或主管單位的名稱、上級(jí)法人或主管單位法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料