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判斷題客戶通過在境內(nèi)金融機構開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告；客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單機構報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構報告。

1.判斷題金融機構應當按照完整準確、安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存5年。

2.判斷題有實體卡的一類賬戶只能降級為二類賬戶，不能降級為三類賬戶。

3.判斷題金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當提交可疑交易報告。

4.判斷題無實體卡的二類賬戶只能降級為三類賬戶，不能升級為一類賬戶。

5.判斷題記賬憑證是各項業(yè)務活動和財務收支的原始記錄，是辦理各項業(yè)務和明確經(jīng)濟責任的書面證明。