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判斷題金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當提交可疑交易報告。

1.判斷題無實體卡的二類賬戶只能降級為三類賬戶，不能升級為一類賬戶。

2.判斷題記賬憑證是各項業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支的原始記錄，是辦理各項業(yè)務(wù)和明確經(jīng)濟責任的書面證明。

3.判斷題原始憑證記載的各項內(nèi)容可以涂改

4.判斷題應(yīng)由客戶填寫的會計憑證，工作人員不得代填

5.判斷題機制憑證原則上不得手工填制，遇系統(tǒng)故障或不可抗力因素，造成無法打印時，應(yīng)經(jīng)授權(quán)后，采用手工方式填制機制憑證，并附相關(guān)授權(quán)人員的證明資料。