多項(xiàng)選擇題自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括以下哪些種類：（）

A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時(shí)居民身份證；居民戶口簿（適用于18周歲以下的中國公民）
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，為中國護(hù)照；外國公民為護(hù)照或外國人永久居留證
D.為出生滿一個(gè)月且尚未申報(bào)戶口的客戶辦理業(yè)務(wù)，可暫時(shí)使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件


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1.多項(xiàng)選擇題洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評估中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括以下（）

A.代刷卡行為
B.無合理原因，堅(jiān)持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費(fèi)
C.涉及客戶的權(quán)威媒體報(bào)道信息
D.非面對面交易

2.多項(xiàng)選擇題出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢崗人員按年度歸檔保存哪些反洗錢相關(guān)資料：（）

A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作資料
D.反洗錢會議通知、簽到表和會議記錄

4.多項(xiàng)選擇題反洗錢全員培訓(xùn)包括以下哪些人員：（）

A.董事會監(jiān)事會和高級管理層
B.反洗錢履職人員
C.公司管理人員
D.各業(yè)務(wù)條線人員

5.多項(xiàng)選擇題由省級分公司維護(hù)的黑名單包括：（）

A.被當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關(guān)、人民法院和紀(jì)檢監(jiān)察等執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查的涉嫌犯罪。
B.其他需要省分公司納入監(jiān)控的黑名單信息。
C.公司向第三方機(jī)構(gòu)購買的黑名單信息
D.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單、部分司法調(diào)查人員名單以及外國政要等黑名單信息