A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.銀行應(yīng)在資本項目信息系統(tǒng)銀行端查看該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)控制信息表，且查明該筆還款資金在尚可還本金額內(nèi)，方可為非銀行債務(wù)人辦理還款手續(xù)
C.審核外債提前還本付息是否合理
D.外債提款幣種與還本付息幣種可以不一致
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A.銀行不需就其他形式跨境擔保到外匯局辦理登記或備案，不需向國家外匯管理局資本項目信息系統(tǒng)報送數(shù)據(jù)
B.銀行需就其他形式跨境擔保到外匯局辦理登記或備案，需向國家外匯管理局資本項目信息系統(tǒng)報送數(shù)據(jù)
C.擔保項下對外債權(quán)或外債需要事前辦理審批或登記手續(xù)的，銀行應(yīng)要求債權(quán)人或債務(wù)人補充已辦理事前審批或登記手續(xù)材料
D.其他方面參照擔保人為銀行的內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)的風險提示
A.估價
B.檢驗
C.追蹤
D.查勘
A.被公安、司法、審計、紀檢等部門調(diào)查的
B.機構(gòu)成立時間滿一年的
C.交易規(guī)模與客戶資本實力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模顯著不符的
D.顯不符常理或不具商業(yè)合理性的
最新試題
下列“進口預付貨款”交易附言的填寫，符合收支申報核查規(guī)則的是（）。
A類企業(yè)貿(mào)易進口付匯業(yè)務(wù)審核原則是（）
甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時，下列做法中，正確的是（）
服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引實施細則適用于（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類的說法中，錯誤的是（）
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購付匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)審核其資金來源和境外資金用途的真實性證明材料，具體措施可以包括（）
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
銀行為客戶開立（），不須經(jīng)事先登記或核準。
下列業(yè)務(wù)中，需憑登記表或核準件辦理的有（）
銀行首次為客戶辦理外匯業(yè)務(wù)，在收妥客戶提供的《單位基本情況表》及營業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)通過FPRS系統(tǒng)（）