A.反洗錢工作政治站位不斷提高
B.洗錢威脅日趨復雜
C.國內壓力向國際傳導
D.強監(jiān)管，重處罰，嚴問責
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A.風險評估
B.現(xiàn)場檢查
C.監(jiān)管走訪
D.非現(xiàn)場監(jiān)管
A、轉移
B、隱藏
C、篡改
D、毀損
A、甲公司與在開曼群島注冊的其他公司在短期內發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
B、乙公司與在香港注冊的其他公司在短期內發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
C、丙公司與其他國內公司在短期內發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
D、以上都是
A、《刑法》、《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》。
B、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》。
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
D、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》、《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》、《關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知》。
A、是指與洗錢活動做斗爭的所有行為，包括防止洗錢結果實現(xiàn)的事前預防行為，和對洗錢行為的法律責任進行認定的事后懲處行為。
B、預防和及時發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩(wěn)定。
C、指與洗錢活動做斗爭的所有行為，包括防止洗錢結果實現(xiàn)的事前預防行為，和對洗錢行為的法律責任進行認定的事后懲處行為。
D、是事前預防行為，是對洗錢活動的事前防范措施。
最新試題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
反洗錢的審計要點包括（）。