判斷題前臺在日常業(yè)務中遇到司法機關(guān)前來查詢、凍結(jié)、扣劃相關(guān)客戶賬戶時,不需要進行區(qū)分判斷是否與洗錢相關(guān)就直接在新一代反洗錢系統(tǒng)中報告風險信息、調(diào)整客戶等級、增錄可疑交易。
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最新試題
賬單自助服務系統(tǒng)出具的回單通過何種方式驗證真假?()
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關(guān)于延期付款信用證,下列哪個說法不正確的是?()
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關(guān)于信用證拒付,下列說法正確的是()。
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“裕農(nóng)通”普惠金融服務點業(yè)主是指()。
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裕農(nóng)通業(yè)主裕米等級分為()。
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裕農(nóng)通后臺管理人員查看服務點可疑風險交易,加強日常風險管理,主要包括()。
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賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)模式為()。
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各級機構(gòu)要根據(jù)監(jiān)管要求對服務點進行巡檢,每季進行一次遠程巡檢,()至少一次現(xiàn)場巡檢。
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裕農(nóng)通服務點選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外,()地區(qū),在符合當?shù)厝嗣胥y行要求及本實施細則相關(guān)規(guī)定情況下,也可拓展服務點。
題型:多項選擇題
對于現(xiàn)場巡檢、遠程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務點違規(guī)行為,應在責令及時整改。同時,根據(jù)情節(jié)輕重,可以采取()措施。
題型:多項選擇題