判斷題紅名單、白名單、灰名單(除PEP名單外)由營業(yè)網點報送上一級客戶主管部門審核后,再由同級反洗錢牽頭管理部門統(tǒng)一報送一級分行反洗錢中心合規(guī)管理崗進行維護。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
下列哪些語句表明信用證為限制議付信用證?()
題型:多項選擇題
關于延期付款信用證,下列哪個說法不正確的是?()
題型:單項選擇題
申請人原則上應在開戶機構申請辦理資金證明業(yè)務。經一級分行同意,申請人可在()內跨機構申請資金證明業(yè)務。
題型:單項選擇題
對于現(xiàn)場巡檢、遠程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務點違規(guī)行為,應在責令及時整改。同時,根據情節(jié)輕重,可以采取()措施。
題型:多項選擇題
關于信用證拒付,下列說法正確的是()。
題型:多項選擇題
各級機構要根據監(jiān)管要求對服務點進行巡檢,每季進行一次遠程巡檢,()至少一次現(xiàn)場巡檢。
題型:單項選擇題
關于信用證通知行的義務,下列哪些說法是正確的?()
題型:多項選擇題
托收項下銀行費用的收取方式包括哪幾種可能?()
題型:多項選擇題
客戶自助申請開通服務點,需上傳服務點哪些資料?()
題型:多項選擇題
賬單自助服務系統(tǒng)出具的回單通過何種方式驗證真假?()
題型:單項選擇題