中文有码无码人妻在线,992tv福利,亚洲欧美人成电影在线观看

判斷題對列入中國人民銀行、司法機(jī)關(guān)及國家有關(guān)部門制裁、執(zhí)法、涉恐等名單的機(jī)構(gòu)和個人，應(yīng)拒絕為其提供銀聯(lián)快付業(yè)務(wù)。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.判斷題根據(jù)銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理要求，各分行允許為其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、獲得支付業(yè)務(wù)許可證的非金融機(jī)構(gòu)提供銀聯(lián)快付業(yè)務(wù)服務(wù)。

參考答案：錯

2.判斷題《中信銀行對公電子銀行銀聯(lián)快付業(yè)務(wù)管理辦法（1.0版，2019年》規(guī)定，利用中信銀行賬戶進(jìn)行不符合規(guī)定的公轉(zhuǎn)私交易或洗錢、恐怖融資、二清等違法違規(guī)行為的應(yīng)拒絕辦理銀聯(lián)快付業(yè)務(wù)。

參考答案：對

3.多項選擇題辦理銀聯(lián)快付業(yè)務(wù)，對以下（）情況應(yīng)進(jìn)行退出管理。

A.超出銀聯(lián)快付交易限額的
B.違反銀聯(lián)相關(guān)要求的客戶，銀聯(lián)要求退出的
C.利用中信銀行賬戶進(jìn)行不符合規(guī)定的公轉(zhuǎn)私交易或洗錢、恐怖融資、二清等違法違規(guī)行為的
D.拒絕向中信銀行提供公轉(zhuǎn)私交易反洗錢相關(guān)證明材料的

點擊查看答案

4.多項選擇題《中信銀行對公電子銀行銀聯(lián)快付業(yè)務(wù)管理辦法（1.0版，2019年》規(guī)定，辦理銀聯(lián)快付業(yè)務(wù)，客戶準(zhǔn)入應(yīng)滿足以下（）基本要求。

A.客戶的一切經(jīng)營活動應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；不得涉及賭博及博彩類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等法律法規(guī)禁止的特殊行業(yè)
B.協(xié)助中信銀行共同監(jiān)控異常交易，防范風(fēng)險
C.擁有合法經(jīng)營資格，內(nèi)部管理規(guī)范、財務(wù)制度健全、財務(wù)狀況良好
D.能夠配合中信銀行提供真實的公轉(zhuǎn)私書面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件

點擊查看答案

5.多項選擇題通過中信銀行對公電子銀行向客戶指定的收款賬戶發(fā)起的“銀聯(lián)代付”業(yè)務(wù)，其中收款賬戶包括但不限于以下（）類型。

A.銀聯(lián)標(biāo)識的借記卡
B.銀聯(lián)標(biāo)識的貸記卡
C.銀聯(lián)單位結(jié)算卡
D.單位銀行結(jié)算賬戶

點擊查看答案

^{<li id="7ibv6"></li>}