A.超出銀聯(lián)快付交易限額的
B.違反銀聯(lián)相關(guān)要求的客戶，銀聯(lián)要求退出的
C.利用中信銀行賬戶進(jìn)行不符合規(guī)定的公轉(zhuǎn)私交易或洗錢、恐怖融資、二清等違法違規(guī)行為的
D.拒絕向中信銀行提供公轉(zhuǎn)私交易反洗錢相關(guān)證明材料的
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A.客戶的一切經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；不得涉及賭博及博彩類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等法律法規(guī)禁止的特殊行業(yè)
B.協(xié)助中信銀行共同監(jiān)控異常交易，防范風(fēng)險(xiǎn)
C.擁有合法經(jīng)營資格，內(nèi)部管理規(guī)范、財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)狀況良好
D.能夠配合中信銀行提供真實(shí)的公轉(zhuǎn)私書面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件
A.銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的借記卡
B.銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的貸記卡
C.銀聯(lián)單位結(jié)算卡
D.單位銀行結(jié)算賬戶
A.擁有合法經(jīng)營資格，內(nèi)部管理規(guī)范、財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)狀況良好
B.客戶的一切經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；不得涉及賭博及博彩類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等法律法規(guī)禁止的特殊行業(yè)
C.提供所有的公轉(zhuǎn)私書面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件
D.協(xié)助中信銀行共同監(jiān)控異常交易，防范風(fēng)險(xiǎn)
A.保險(xiǎn)理賠
B.賭博及博彩類
C.出售違禁藥品
D.軍火彈藥
A.交易銀行部
B.公司銀行部
C.運(yùn)營管理部
D.合規(guī)管理部門
最新試題
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，應(yīng)按照中信銀行對(duì)公授信業(yè)務(wù)統(tǒng)一要求發(fā)起（）額度申請(qǐng)。
中信銀行公司電子銀行渠道包括公司（）。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)（）通過中信銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢客戶票據(jù)池可用授信額度的使用情況，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)規(guī)定辦理解除質(zhì)押、回款保證金轉(zhuǎn)出等手續(xù)。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，可以入池的票據(jù)包括（）。
票據(jù)池質(zhì)押融資項(xiàng)下線上流動(dòng)貸款業(yè)務(wù)，單筆隨借隨還業(yè)務(wù)金額不得超過（）萬元。
票據(jù)池業(yè)務(wù)中，如低信用風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)池項(xiàng)下的授信業(yè)務(wù)不限制具體授信產(chǎn)品，則入池質(zhì)押率不得高于（）。
出質(zhì)人應(yīng)在中信銀行開立（）賬戶，作為票據(jù)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，票據(jù)池價(jià)值計(jì)算公式為（）。
在沒有特殊規(guī)定的情況下，票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)項(xiàng)下辦理票據(jù)池質(zhì)押手續(xù)時(shí)，（）提供貿(mào)易背景材料。
貼現(xiàn)申請(qǐng)人通過他行或財(cái)務(wù)公司電子渠道向中信銀行發(fā)起貼現(xiàn)申請(qǐng)，需要事先在中信銀行開立賬戶。