單項選擇題辦理對公國際業(yè)務,在技術審核及制裁名單篩查環(huán)節(jié),技術審核通過后,在相關業(yè)務系統(tǒng)進行業(yè)務操作,聯動LN系統(tǒng)實時篩查,如尚未實現LN系統(tǒng)實時聯動篩查的,須()
A.直接放行
B.提交內控部門
C.在LN系統(tǒng)手工核查
D.拒絕受理
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1.單項選擇題對同一客戶確認因涉及洗錢及制裁風險被連續(xù)退匯()次及以上的,業(yè)務經辦機構應對客戶開展加強型盡職調查,不再為其辦理相關跨境匯款業(yè)務。
A.兩
B.三
C.四
D.五
2.單項選擇題辦理對公國際業(yè)務,審核客戶交易真實性與合規(guī)性,發(fā)現客戶資金來源和用途不明、交易方式不合理、貿易背景不真實等可疑情況的,須參照高風險類客戶審核標準進行()審核。
A.普通型
B.增強型
C.增進型
D.增加型
3.單項選擇題我*行客戶風險等級(CCS)分類為高風險的客戶,可以辦理()類型的對公國際業(yè)務。
A.所有國際業(yè)務
B.對公國際貿易融資業(yè)務
C.貿易項下匯款業(yè)務(不含離岸轉手買賣項下匯款業(yè)務)
D.均不可辦理
4.單項選擇題自2016年4月8日起,跨境電子商務零售進口商品的個人年度交易限值為人民幣()元。
A.10000
B.20000
C.30000
D.50000
5.單項選擇題自2016年4月8日起,跨境電子商務零售進口商品的單次交易限值為()元。
A.2000
B.3000
C.4000
D.5000
最新試題
申報主體為居民個人或居民機構的,其收付款人必須錄入中文名稱,不得錄入拼音、英文名稱。()
題型:判斷題
在信用證修改中不應加列諸如“除非受益人在某一時間內拒絕修改否則修改生效的規(guī)定”。()
題型:判斷題
企業(yè)版網上申報系統(tǒng)中的業(yè)務管理員的用戶密碼如需重置,由業(yè)務經辦銀行的具有申報管理權限的業(yè)務管理員進行重置。()
題型:判斷題
跨境人民幣收付業(yè)務不需要辦理國際收支統(tǒng)計申報。()
題型:判斷題
信用證的有效期可以早于開證日期。()
題型:判斷題
國際收支申報主體是指通過境內銀行辦理涉外收付款業(yè)務的所有機構和個人。()
題型:判斷題
待核查賬戶之間資金不能相互劃轉。()
題型:判斷題
國際收支統(tǒng)計的方法為單式記賬法,以“有借必有貸,借貸必相等”為記賬原則。()
題型:判斷題
如信用證未規(guī)定最遲裝運日期,最遲裝運日期不得遲于信用證的有效期。()
題型:判斷題
金融機構為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結匯或劃出手續(xù)時,可以查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)。()
題型:判斷題