單項(xiàng)選擇題對同一客戶確認(rèn)因涉及洗錢及制裁風(fēng)險(xiǎn)被連續(xù)退匯()次及以上的,業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)對客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查,不再為其辦理相關(guān)跨境匯款業(yè)務(wù)。

A.兩
B.三
C.四
D.五


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2.單項(xiàng)選擇題我*行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(CCS)分類為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,可以辦理()類型的對公國際業(yè)務(wù)。

A.所有國際業(yè)務(wù)
B.對公國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)
C.貿(mào)易項(xiàng)下匯款業(yè)務(wù)(不含離岸轉(zhuǎn)手買賣項(xiàng)下匯款業(yè)務(wù))
D.均不可辦理

5.單項(xiàng)選擇題()是指跨國企業(yè)集團(tuán)根據(jù)自身經(jīng)營和管理需要,在境內(nèi)外成員企業(yè)之間開展的跨境人民幣資金余缺調(diào)劑和歸集業(yè)務(wù)。

A.跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)
B.跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)
C.外債和對外放款額度集中調(diào)配
D.經(jīng)常項(xiàng)下軋差凈額結(jié)算

最新試題

出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)項(xiàng)下資金,在金融機(jī)構(gòu)放款及企業(yè)實(shí)際收回出口貨款時(shí),均無需進(jìn)入企業(yè)帶胡茬賬戶,可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶。()

題型:判斷題

系統(tǒng)內(nèi)外匯拆借資金若用于支行發(fā)放貿(mào)易融資,則可獲得利率上的優(yōu)惠。()

題型:判斷題

進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)不必納入客戶統(tǒng)一授信,并實(shí)行信貸授權(quán)管理。()

題型:判斷題

信用證的有效期可以早于開證日期。()

題型:判斷題

國際收支是存量統(tǒng)計(jì),而非流量統(tǒng)計(jì)。()

題型:判斷題

跨境人民幣收付業(yè)務(wù)不需要辦理國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)。()

題型:判斷題

網(wǎng)上申報(bào)時(shí),申報(bào)主體主動(dòng)修改已申報(bào)信息的,銀行需要重新審核。()

題型:判斷題

國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。()

題型:判斷題

居民是指在一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)土內(nèi)具有一定經(jīng)濟(jì)利益中心的機(jī)構(gòu)單位或個(gè)人。()

題型:判斷題

結(jié)匯中轉(zhuǎn)行從境外收到款項(xiàng)并將收入款項(xiàng)結(jié)匯后直接劃轉(zhuǎn)到收款人該銀行賬戶的銀行。()

題型:判斷題