判斷題柜員應嚴格按規(guī)定用途使用重要空白憑證,嚴禁將重要空白憑證移作他用,嚴禁在重要空白憑證上加蓋印章備用。
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法人單位在收到重要空白憑證時,應雙人驗收檢查。
題型:判斷題
大額即時轉賬來賬,批處理業(yè)務,2000元(含)以下全渠道小額類業(yè)務允許各清算賬戶透支,其他不允許透支。
題型:判斷題
授權員掉線,需要()對授權員進行強制簽退。
題型:多項選擇題
各級行社應當做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復核等管理工作。賬戶存續(xù)期間,應當對開戶資格和實名制符合性進行動態(tài)復核,一年不少于四次。
題型:判斷題
建庫崗由建庫員擔任,負責與建庫復核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預留銀行印鑒采集至驗印系統;負責維護印模及賬戶信息,不得兼任()。
題型:多項選擇題
無論柜員還是業(yè)務主管對日常業(yè)務都應該堅持審慎性原則,按照文件要求審核業(yè)務要素。
題型:判斷題
同業(yè)賬戶按照不同標準可分為()。
題型:多項選擇題
柜面業(yè)務統一授權,是指為了防控業(yè)務風險。
題型:判斷題
網點業(yè)務主管或業(yè)務復審人員,負責對本*網點的()實施全面的監(jiān)督和管理。
題型:多項選擇題
法人行社應當建立健全企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務內控合規(guī)制度,實行業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內控機制,做好賬戶審核、動態(tài)復核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實現賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理。
題型:多項選擇題