法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制，及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例，借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。

法人單位在收到重要空白憑證時，應雙人驗收檢查。

資金清算賬戶不允許透支。

柜面系統切換本地授權后清算中心授權業(yè)務由法人行社管理員授權。

大額即時轉賬來賬，批處理業(yè)務，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。

企業(yè)信息聯網核查時對于手機號碼核查結果不一致或異常情況，可通過（）等方式進行再次核實，確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關聯系人本人使用的號碼。

經企業(yè)信息聯網系統核查，核查結果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”；的企業(yè)，不應當拒絕開戶。

遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算，法人內零級清算的模式。

手機號碼核查申請，提交要素：（）、（）、證件類型、（）或工商注冊號、操作員姓名等。

收繳機構應對收繳的假幣實物進行單獨保管，并在系統中進行登記。