A.五十萬以上，一百萬以下
B.二十萬以上，五十萬以下
C.十萬以上，二十萬以下
D.五萬以上，十萬以下
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A.一；二；三
B.三；五；七
C.半；二；三
D.半；一；二
A.客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現接近于大額現金交易標準的現金收付，明顯逃避大額現金交易監(jiān)測
B.沒有交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或者用途
C.客戶頻繁變更三方存管銀行
D.金融機構同業(yè)拆借，在銀行間債券市場進行債券交易
A.金融機構在與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后應當至少保存三年
C.客戶身份資料應包括個人客戶的身份證件復印件或者影印件、機構客戶的開戶資格證明文件復印件及內部審核記錄、客戶信息核實和更正記錄等
D.交易記錄包括關于每筆交易的數據信息（交易主體、交易時間、地點或交易終端地址、幣種、金額、資金的來源和去向、提取資金的方式等）、業(yè)務憑證等
A.中華人民共和國公安部
B.國務院金融協(xié)調辦公室
C.中國證監(jiān)會
D.人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心
A.證監(jiān)會
B.銀監(jiān)會
C.國家發(fā)改委
D.人民銀行
最新試題
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯絡員報告，反洗錢聯絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經（）的批準或授權。
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數據報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。