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A.客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測
B.沒有交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或者用途
C.客戶頻繁變更三方存管銀行
D.金融機構(gòu)同業(yè)拆借，在銀行間債券市場進行債券交易

A.金融機構(gòu)在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當至少保存三年
C.客戶身份資料應(yīng)包括個人客戶的身份證件復(fù)印件或者影印件、機構(gòu)客戶的開戶資格證明文件復(fù)印件及內(nèi)部審核記錄、客戶信息核實和更正記錄等
D.交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息（交易主體、交易時間、地點或交易終端地址、幣種、金額、資金的來源和去向、提取資金的方式等）、業(yè)務(wù)憑證等