A.資產(chǎn)質(zhì)量
B.客戶洗錢
C.五級(jí)分類
D.十三級(jí)分類
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A.跨境收款環(huán)節(jié)，企業(yè)被外管局認(rèn)定為貨物貿(mào)易“A”類的，可以不進(jìn)行盡職調(diào)查
B.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的業(yè)務(wù)要開展加強(qiáng)盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)盡職調(diào)查要重點(diǎn)審查交易背景、貨物及其原產(chǎn)地、運(yùn)輸工具和路線等
D.要注重利用基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單等驗(yàn)證真實(shí)性
A.1
B.2
C.3
D.4
A.即收即走
B.封包收款
C.現(xiàn)金收款
D.當(dāng)面清點(diǎn)
A.中國(guó)銀行股份有限公司
B.信托公司
C.投資者
D.借款人
A.涉及低風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)
B.涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)
C.客戶的交易對(duì)手因涉及制裁被納入我*行內(nèi)部觀察名單
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
最新試題
代銷公示系統(tǒng)訪問設(shè)備的桌面快捷方式應(yīng)命名為：（）
服務(wù)工程師必須同時(shí)出示（）、和方能進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行自助設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)?，F(xiàn)場(chǎng)服務(wù)需在網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備管理人員全程陪同監(jiān)督下、在不影響對(duì)外服務(wù)的區(qū)域進(jìn)行，維修過程中不得使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行程序安裝和數(shù)據(jù)拷貝，不得盜用、外泄我*行數(shù)據(jù)信息。
揭示客戶開辦產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任方面提出了（）的要求，并提出“不得隱瞞風(fēng)險(xiǎn)，不得誤導(dǎo)消費(fèi)者”。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可通過（）、傳媒電視、柜臺(tái)電子相框、在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置張貼“風(fēng)險(xiǎn)提示書”等形式，告知客戶購(gòu)買金融產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害，以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點(diǎn)與識(shí)別特征，提高客戶自我保護(hù)意識(shí)。
大堂服務(wù)人員一旦發(fā)現(xiàn)冒充銀行人員銷售非我*行產(chǎn)品、社會(huì)人員頻繁陪同客戶辦理開戶、頻繁代辦業(yè)務(wù)或替賬戶人在柜外清設(shè)備上確認(rèn)等異常行為，要采取控制措施，并及時(shí)（）。
根據(jù)《中國(guó)銀行股份有限公司操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬(wàn)元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。
承兌行對(duì)承兌匯票票面真?zhèn)舞b別，嚴(yán)格實(shí)行（），按程序進(jìn)行初審、復(fù)審后，方可確定審驗(yàn)結(jié)果。
中銀平穩(wěn)智薈理財(cái)計(jì)劃的投資者收益分配方式為（）
根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個(gè)嚴(yán)禁，嚴(yán)禁在（）時(shí)不核實(shí)法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>
柜臺(tái)賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對(duì)法定代表人身份證進(jìn)行真?zhèn)舞b別