A.跨境收款環(huán)節(jié)，企業(yè)被外管局認(rèn)定為貨物貿(mào)易“A”類的，可以不進(jìn)行盡職調(diào)查
B.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的業(yè)務(wù)要開(kāi)展加強(qiáng)盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)盡職調(diào)查要重點(diǎn)審查交易背景、貨物及其原產(chǎn)地、運(yùn)輸工具和路線等
D.要注重利用基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單等驗(yàn)證真實(shí)性
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.即收即走
B.封包收款
C.現(xiàn)金收款
D.當(dāng)面清點(diǎn)
A.中國(guó)銀行股份有限公司
B.信托公司
C.投資者
D.借款人
A.涉及低風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)
B.涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)
C.客戶的交易對(duì)手因涉及制裁被納入我*行內(nèi)部觀察名單
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人
C.營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人
D.本*行分管行領(lǐng)導(dǎo)
最新試題
代銷專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷售憑證，嚴(yán)格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應(yīng)對(duì)，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。
對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個(gè)表述是正確的？（）
代銷公示系統(tǒng)訪問(wèn)設(shè)備的桌面快捷方式應(yīng)命名為：（）
對(duì)于（）、開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開(kāi)立賬戶存在開(kāi)卡倒賣或其他從事違法犯罪活動(dòng)等情形的，有權(quán)拒絕開(kāi)戶。
網(wǎng)點(diǎn)柜員必須（）進(jìn)行輪崗；機(jī)構(gòu)尾箱經(jīng)管人，至少（）輪換或強(qiáng)制交接一次。
按期開(kāi)放產(chǎn)品T+0和T+1交易截止時(shí)間分別為（）
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。
對(duì)于個(gè)人客戶，16周歲及以上人員應(yīng)由賬戶所有人本人申請(qǐng)，16周歲以下人員原則上只能申請(qǐng)開(kāi)通查詢版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù)，該類人員如申請(qǐng)理財(cái)版和貴賓版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù)，均需由（）一同到場(chǎng)辦理，業(yè)務(wù)辦理完畢，網(wǎng)點(diǎn)工作人員向客戶發(fā)放認(rèn)證工具。
某款固定收益理財(cái)產(chǎn)品期限為36個(gè)月，固定年化收益率為6％，客戶認(rèn)購(gòu)10000美元，該產(chǎn)品在到期時(shí)，客戶收到的本金和收益合計(jì)為（）
個(gè)人客戶至網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)申請(qǐng)開(kāi)通電子銀行服務(wù)或申請(qǐng)電子銀行市場(chǎng)細(xì)分升級(jí)時(shí)不得使用（）。