A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
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A.1000
B.10000
C.50000
D.500000
A.單位結(jié)算賬戶銷戶時，系統(tǒng)無法自動檢查并同步撤銷企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.對于客戶交回作廢的企業(yè)數(shù)字證書，雙人核對后需要在《銷戶申請書》上簽章
C.申請銷戶的賬號開通集團網(wǎng)銀的，會隨銷戶流程關(guān)閉
D.客戶在《銷戶申請書》上已填寫確認需作廢的企業(yè)數(shù)字證書，在關(guān)閉賬戶時由系統(tǒng)同時完成企業(yè)數(shù)字證書的作廢處理
A.盡職調(diào)查任務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)要在接收到反洗錢系統(tǒng)的盡職調(diào)查任務(wù)的T+1日前點擊轉(zhuǎn)出
B.盡職調(diào)查任務(wù)反饋必須在客戶經(jīng)理反饋日當天21點前通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)點擊報送
C.高風(fēng)險客戶人工復(fù)評必須在高風(fēng)險客戶人工復(fù)評任務(wù)下發(fā)T+7日前登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)完成復(fù)評點擊
D.高風(fēng)險客戶風(fēng)險控制。各支行必須在高風(fēng)險客戶風(fēng)險控制任務(wù)下發(fā)T+10日前完成
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的開戶業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同
A.定期
B.付款代理
C.代發(fā)
D.委托貸款
最新試題
以下關(guān)于反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)處理時效，說法正確的是：（）
關(guān)于特殊審批入賬描述正確的是（）
支行及以下分支機構(gòu)可以開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，不得異地開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付類款項賬戶的核對，以下說法正確的是（）
對于無相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的1039科目墊款，單筆墊款金額大于等于人民幣5萬元（外幣折合人民幣，下同）的，需經(jīng)（）審批。
關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是：（）
對于新開戶的客戶，首年度購買支票的盡職調(diào)查可結(jié)合開戶盡職調(diào)查一并進行，原則上首次出售憑證張數(shù)不超過25張。
以下關(guān)于單位結(jié)算賬戶、網(wǎng)銀銷戶業(yè)務(wù)，說法正確的是：（）
人民幣通知存款起存金額為（）元。
對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進一步核實存款人身份，并重點關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）