A.盡職調(diào)查任務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)要在接收到反洗錢系統(tǒng)的盡職調(diào)查任務(wù)的T+1日前點(diǎn)擊轉(zhuǎn)出
B.盡職調(diào)查任務(wù)反饋必須在客戶經(jīng)理反饋日當(dāng)天21點(diǎn)前通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)點(diǎn)擊報送
C.高風(fēng)險客戶人工復(fù)評必須在高風(fēng)險客戶人工復(fù)評任務(wù)下發(fā)T+7日前登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)完成復(fù)評點(diǎn)擊
D.高風(fēng)險客戶風(fēng)險控制。各支行必須在高風(fēng)險客戶風(fēng)險控制任務(wù)下發(fā)T+10日前完成
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A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的開戶業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同
A.定期
B.付款代理
C.代發(fā)
D.委托貸款
A.柜面業(yè)務(wù)專用章
B.柜面業(yè)務(wù)章
C.帶網(wǎng)點(diǎn)名稱的已核原件相符戳記
D.柜面業(yè)務(wù)受理章
最新試題
支行及以下分支機(jī)構(gòu)可以開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，不得異地開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
因業(yè)務(wù)需要，需對內(nèi)部賬戶的“手工記賬”、“借方范圍”及“貸方范圍”標(biāo)志進(jìn)行維護(hù)的，支行運(yùn)營提申請后，由分行運(yùn)營管理部進(jìn)行維護(hù)。
銀行承兌匯票后售票流程中，取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié)，由放款中心通過信貸系統(tǒng)放款后，系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，由運(yùn)營人員錄入空白銀行承兌匯票號碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。
關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是：（）
以下哪些申請辦理外債外匯業(yè)務(wù)的客戶屬于關(guān)注客戶？（）
對公客戶使用支票繳納廣東省非稅收入時，支票收款人可填寫為（）
中心對公開戶預(yù)審?fù)ㄟ^的，如客戶未在兩周內(nèi)至網(wǎng)點(diǎn)見證原件，原申請可繼續(xù)沿用。
外商投資性企業(yè)結(jié)匯待支付賬戶匯出境內(nèi)再投資款，應(yīng)提供以下哪些資料（）
銀承承兌后，如有特殊情況，經(jīng)過放款中心審批后允許進(jìn)行業(yè)務(wù)刪除。
各行對寄來的詢證函，應(yīng)及時進(jìn)行處理，并在（）內(nèi)予以回函。