單項選擇題對于代發(fā)企業(yè)超限額的申請與審批,請各單位謹慎審查其(),按照“()”的原則,嚴格檢查客戶代發(fā)金額與代發(fā)人數(shù)規(guī)模是否相符。

A.真實性;誰營銷,誰負責
B.合規(guī)性;誰管理,誰負責
C.真實性;誰管理,誰負責
D.合規(guī)性;誰營銷,誰負責


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3.多項選擇題通過柜面渠道辦理企業(yè)網(wǎng)銀代發(fā)渠道的協(xié)議簽署時,超限額審批流程需要()

A.代發(fā)管戶經(jīng)理盡職調(diào)查,通用審批系統(tǒng)申請說明,上傳公函、協(xié)議,支行零售+反洗錢小組組長審批
B.通用審批提交至交易銀行部審批
C.無紙化系統(tǒng)審批

4.多項選擇題支行在新建或修改所有渠道的代發(fā)協(xié)議時,系統(tǒng)控制必須錄入()字段且錄入字段必須大于零。

A.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)日限額
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)年限額
C.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)月限額

5.多項選擇題有權(quán)機關(guān)查詢對公客戶時,支持按()查詢。

A.客戶號
B.證件號
C.手機號
D.戶口號

最新試題

遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實時查詢到第三方產(chǎn)品的準確金額。

題型:判斷題

直系親屬留存相同手機號碼業(yè)務范疇中,所稱直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。

題型:判斷題

總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務中心審核端都將提示:境內(nèi)個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。

題型:判斷題

直系親屬救助,只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災難等情況才能辦理。

題型:判斷題

在辦理柜面業(yè)務時,如客戶因證件過期被管控,系統(tǒng)將拒絕交易,并提示:“客戶證件過期,請客戶更新證件后為客戶辦理。

題型:判斷題

只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學和旅游期間的意外險,還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。

題型:判斷題

原則上,95555或支行接到有關(guān)客戶投訴補償?shù)耐对V后,須在投訴發(fā)生后5個工作日內(nèi)反饋客戶處理意見,在10個工作日完成處理,最長不得超過30個工作日。

題型:判斷題

總行對客戶代理他人業(yè)務流程進行了改造,系統(tǒng)將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風險名單庫。

題型:判斷題

異地支行:單筆或當日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管或分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。

題型:判斷題

自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。

題型:判斷題