多項選擇題銀行辦理外匯業(yè)務(wù),應(yīng)堅持圍繞()的層層遞進邏輯開展盡職審查,切實貫徹銀行外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則要求。

A.真實性
B.合規(guī)性
C.審慎性


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1.多項選擇題通過柜面渠道辦理企業(yè)網(wǎng)銀代發(fā)渠道的協(xié)議簽署時,超限額審批流程需要()

A.代發(fā)管戶經(jīng)理盡職調(diào)查,通用審批系統(tǒng)申請說明,上傳公函、協(xié)議,支行零售+反洗錢小組組長審批
B.通用審批提交至交易銀行部審批
C.無紙化系統(tǒng)審批

2.多項選擇題支行在新建或修改所有渠道的代發(fā)協(xié)議時,系統(tǒng)控制必須錄入()字段且錄入字段必須大于零。

A.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)日限額
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)年限額
C.網(wǎng)上企業(yè)銀行代發(fā)月限額

3.多項選擇題有權(quán)機關(guān)查詢對公客戶時,支持按()查詢。

A.客戶號
B.證件號
C.手機號
D.戶口號

4.多項選擇題有權(quán)機關(guān)查詢零售客戶時,支持按()查詢。

A.客戶號
B.證件號
C.手機號
D.戶口號

5.多項選擇題為確保完成今年國產(chǎn)芯片發(fā)卡任務(wù),經(jīng)總行相關(guān)部門商議,決定加大以下一卡通IC卡國產(chǎn)芯片發(fā)卡力度()

A.薪e卡IC普卡心御東方
B.薪e卡IC金卡心御東方
C.憤怒的小鳥IC普卡(飛鏢黃)
D.憤怒的小鳥IC普卡(胖紅)
E.憤怒的小鳥IC普卡(**黑)

最新試題

原則上,95555或支行接到有關(guān)客戶投訴補償?shù)耐对V后,須在投訴發(fā)生后5個工作日內(nèi)反饋客戶處理意見,在10個工作日完成處理,最長不得超過30個工作日。

題型:判斷題

只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險,還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。

題型:判斷題

直系親屬留存相同手機號碼業(yè)務(wù)范疇中,所稱直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。

題型:判斷題

優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。

題型:判斷題

遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實時查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。

題型:判斷題

異地支行:單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管及分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。

題型:判斷題

已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時,如客戶提供合理理由,可按《關(guān)于手機銀行維護證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》(招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第(138)號)“審核客戶身份無誤后,為客戶辦理臨時解除手續(xù),并原則上控制預(yù)約重新中止的時間不得超過四周”的要求處理。

題型:判斷題

已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。

題型:判斷題

異地支行:單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管或分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。

題型:判斷題