A.調(diào)動
B.離職
C.崗位輪換
D.強(qiáng)制休假輪班
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A.公司章程
B.業(yè)務(wù)登記憑證
C.營業(yè)執(zhí)照或社團(tuán)登記證
D.外債合同
A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶。
B.在政府管理部門如稅務(wù)、海關(guān)、工商、人民銀行、外匯局等存在違規(guī)記錄的客戶。
C.頻繁購匯還款和頻繁提前還款的客戶。
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶
A.通過外債專戶還款
B.通過人民幣戶辦理匯出匯款對接購匯還款
C.購匯入經(jīng)常項目戶后辦理還款
D.若提前還款，借款合同需包含提前還款條款
A.從香港運輸貨物至北京的運費
B.在意大利參加藝術(shù)展的展會費
C.中海集團(tuán)船舶在新加坡靠港時發(fā)生的港雜費
D.到美國參加13日全景游的團(tuán)費
A.收款人賬號應(yīng)準(zhǔn)確無誤
B.收款人名稱出現(xiàn)拼寫錯誤、單詞缺失或替代等不影響收款人實質(zhì)稱謂，經(jīng)人工識別后可判斷款項歸屬
C.入賬交易不存在“涉及聯(lián)合國、美國等制裁的國家或地區(qū)”和“避稅型離岸金融中心”（不含開曼）的情況
D.入賬交易不存在疑似命中黑名單業(yè)務(wù)
最新試題
下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯：（）
人民幣通知存款起存金額為（）元。
辦理建檔印鑒的內(nèi)部戶轉(zhuǎn)賬出款業(yè)務(wù)時，應(yīng)單人核驗印鑒
對于無相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的1039科目墊款，單筆墊款金額大于等于人民幣5萬元（外幣折合人民幣，下同）的，需經(jīng)（）審批。
各行對寄來的詢證函，應(yīng)及時進(jìn)行處理，并在（）內(nèi)予以回函。
因業(yè)務(wù)需要，需對內(nèi)部賬戶的“手工記賬”、“借方范圍”及“貸方范圍”標(biāo)志進(jìn)行維護(hù)的，支行運營提申請后，由分行運營管理部進(jìn)行維護(hù)。
以下關(guān)于反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)處理時效，說法正確的是：（）
請選擇以下哪些等值5萬美元以上的支出無需辦理稅務(wù)備案表？（）
對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進(jìn)一步核實存款人身份，并重點關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）
開立資本項目賬戶-外匯資本金賬戶需要提供資料有哪些（）