A.金融同業(yè)部門(mén)主要負(fù)責(zé)按本法對(duì)三類(lèi)、四類(lèi)、五類(lèi)、六類(lèi)賬戶相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行業(yè)務(wù)審批，負(fù)責(zé)對(duì)六類(lèi)賬戶進(jìn)行業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)性管控，負(fù)責(zé)與分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)共同對(duì)六類(lèi)賬戶的開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)進(jìn)行見(jiàn)證
B.托管部門(mén)主要負(fù)責(zé)按本辦法對(duì)一類(lèi)、二類(lèi)、七類(lèi)賬戶相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行業(yè)務(wù)審批
C.金融市場(chǎng)、投資銀行、理財(cái)業(yè)務(wù)管理等部門(mén)主要負(fù)責(zé)按本辦法對(duì)本條線業(yè)務(wù)所涉二類(lèi)、七類(lèi)賬戶相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行業(yè)務(wù)審批
D.運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定并解釋中信銀行SPV賬戶管理相關(guān)規(guī)定

A.二類(lèi)中信銀行為托管人的非托管賬戶
B.四類(lèi)其他托管人（如銀行、證券公司等）的非托管賬戶
C.五類(lèi)無(wú)實(shí)際托管人的非托管賬戶
D.七類(lèi)其他類(lèi)型中信銀行作為托管人的SPV到他行開(kāi)立的非托管賬戶

A.一類(lèi)賬戶中信銀行為托管人的托管賬戶
B.三類(lèi)賬戶其他托管人（如證券公司等）的托管賬戶
C.五類(lèi)賬戶無(wú)實(shí)際托管人的非托管賬戶
D.六類(lèi)賬戶中信銀行金融同業(yè)部門(mén)為實(shí)際投資人、中信銀行為托管人的SPV到他行開(kāi)立的非托管賬戶

A.中信銀行為托管人的托管賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一類(lèi)賬戶），該類(lèi)賬戶主要用于托管產(chǎn)品的資金結(jié)算
B.中信銀行為托管人的非托管賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)二類(lèi)賬戶），該類(lèi)賬戶主要用于辦理托管產(chǎn)品在中信銀行的投資業(yè)務(wù)（如辦理定期存款業(yè)務(wù)等）
C.其他托管人（如證券公司等）的托管賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)三類(lèi)賬戶），該類(lèi)賬戶主要用于托管產(chǎn)品的資金結(jié)算
D.其他托管人（如銀行、證券公司等）的非托管賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)四類(lèi)賬戶），該類(lèi)賬戶主要用于辦理托管產(chǎn)品在中信銀行的投資業(yè)務(wù)（如購(gòu)買(mǎi)中信銀行理財(cái)產(chǎn)品、辦理定期存款業(yè)務(wù)等）
E.無(wú)實(shí)際托管人的非托管賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)五類(lèi)賬戶）

A.客戶是否在中信銀行開(kāi)立定期存款賬戶、相關(guān)文件所載賬號(hào)、戶名是否準(zhǔn)確，是否一致
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及經(jīng)辦人身份證件是否真實(shí)有效，授權(quán)辦理的授權(quán)書(shū)是否有效
C.公函加蓋的印章與預(yù)留印鑒是否相符
D.通過(guò)錄音電話與法定代表人/單位負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)人員對(duì)掛失證實(shí)書(shū)的背景以及辦理業(yè)務(wù)人員的真實(shí)身份進(jìn)行核實(shí)