A.中信銀行為托管人的托管賬戶（以下簡稱一類賬戶），該類賬戶主要用于托管產(chǎn)品的資金結(jié)算
B.中信銀行為托管人的非托管賬戶（以下簡稱二類賬戶），該類賬戶主要用于辦理托管產(chǎn)品在中信銀行的投資業(yè)務(wù)（如辦理定期存款業(yè)務(wù)等）
C.其他托管人（如證券公司等）的托管賬戶（以下簡稱三類賬戶），該類賬戶主要用于托管產(chǎn)品的資金結(jié)算
D.其他托管人（如銀行、證券公司等）的非托管賬戶（以下簡稱四類賬戶），該類賬戶主要用于辦理托管產(chǎn)品在中信銀行的投資業(yè)務(wù)（如購買中信銀行理財產(chǎn)品、辦理定期存款業(yè)務(wù)等）
E.無實際托管人的非托管賬戶（以下簡稱五類賬戶）

A.客戶是否在中信銀行開立定期存款賬戶、相關(guān)文件所載賬號、戶名是否準(zhǔn)確，是否一致
B.營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及經(jīng)辦人身份證件是否真實有效，授權(quán)辦理的授權(quán)書是否有效
C.公函加蓋的印章與預(yù)留印鑒是否相符
D.通過錄音電話與法定代表人/單位負(fù)責(zé)人或財務(wù)人員對掛失證實書的背景以及辦理業(yè)務(wù)人員的真實身份進(jìn)行核實

A.載明定期存款賬號及戶名等信息的辦理掛失補辦證實書公函（加蓋公章及預(yù)留印鑒）
B.營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證
C.辦理人員身份證等相關(guān)證明文件
D.遺失聲明

A.要求存款人提交開戶證明文件
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.審核貸款證明文件
D.委托第三方專業(yè)機構(gòu)核實

A.社會組織名稱
B.擬任法定代表人
C.捐資人
D.捐資金額