單項選擇題對公客戶到柜面辦理現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)時，柜面經(jīng)辦人員應(yīng)首先查詢客戶客戶洗錢和恐怖融資風險等級（以下簡稱CCS等級）。如CCS等級為“高風險類”，應(yīng)通知（）進行加強型盡職調(diào)查，并審核其提供的《對公客戶加強型盡職調(diào)查表》。
A.客戶經(jīng)理
B.內(nèi)勤行長
C.網(wǎng)點負責人
D.大堂經(jīng)理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對公客戶到柜面辦理現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)時，柜面經(jīng)辦人員應(yīng)首先查詢客戶客戶洗錢和恐怖融資風險等級（以下簡稱CCS等級）。如CCS等級為（）或出現(xiàn)在制裁名單中，經(jīng)辦人員應(yīng)不予受理，并進行可疑交易報告。
A.“高風險類”
B.“中風險類”
C.“禁止類”
D.“低風險類”
2.單項選擇題“活利豐”解約前，必須在解約（）進行清息，否則不能解約“活利豐”。
A.當日
B.次日
C.T+2
D.T+3
3.單項選擇題活利豐賬戶每個計息區(qū)間的利率取值為計息區(qū)間（）的利率，一個計息區(qū)間內(nèi)不進行利率分段
A.第一日
B.次日
C.T+2
D.T+3
4.單項選擇題活利豐”簽約后，由于涉及產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)，必須在日終批量交易中完成，所以當天簽約“活利豐”后，無法在“21082對公活利豐合約查詢”查詢界面查到具體“活利豐”的簽約信息，只能在（）產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)后查詢。
A.當日
B.次日
C.T+2
D.T+3
5.單項選擇題簽約“活利豐”時，簽約賬戶留存金額必須（）各款第一檔的最低留存金額，否則不能簽約。
A.大于等于
B.等于
C.小于
D.不限
最新試題
中國農(nóng)業(yè)銀行社保卡的BIN號段是（）。
題型：單項選擇題
以下中國農(nóng)業(yè)銀行的個人貸款品種中，借記卡異號換卡后，合約不會自動遷移，不能直接用新卡進行還款（）。
題型：單項選擇題
網(wǎng)點注冊掌銀，客戶自助添加了名下其他借記卡，轉(zhuǎn)賬限額是（）元。
題型：單項選擇題
掌銀6.0密支付密碼解鎖，必須符合以下條件（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，借記卡掛失、損壞等換卡不高于（）元每張，磁條升級換IC卡不高于（）元每張。
題型：單項選擇題
掌銀補繳短信欠費，必須要網(wǎng)點注冊，且需要使用K寶或K令。
題型：判斷題
中國農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，新發(fā)卡收取的工本費不高于（）元。
題型：單項選擇題
中國農(nóng)業(yè)銀行個人掌銀渠道自主查詢個人信用報告。每位客戶查詢次數(shù)每天限1次，每月不超過3次，每年不超過（）次，查詢不收取費用。
題型：單項選擇題
自助機具有卡存款單筆最高（）萬元每筆，無卡存款最高（）元每筆。
題型：單項選擇題
客戶投訴客服代表，化解投訴成功出什么工單？（）
題型：單項選擇題