單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶(hù)到柜面辦理現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)時(shí),柜面經(jīng)辦人員應(yīng)首先查詢(xún)客戶(hù)客戶(hù)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)CCS等級(jí))。如CCS等級(jí)為()或出現(xiàn)在制裁名單中,經(jīng)辦人員應(yīng)不予受理,并進(jìn)行可疑交易報(bào)告。

A.“高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)”
B.“中風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)”
C.“禁止類(lèi)”
D.“低風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)”


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最新試題

客戶(hù)可以通過(guò)什么渠道查詢(xún)回單上電子印章的真?zhèn)??(?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人貸款品種中,借記卡異號(hào)換卡后,合約不會(huì)自動(dòng)遷移,不能直接用新卡進(jìn)行還款()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

借記卡美元賬戶(hù)及其他子賬戶(hù)()網(wǎng)點(diǎn)打印明細(xì)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人掌銀渠道自主查詢(xún)個(gè)人信用報(bào)告。每位客戶(hù)查詢(xún)次數(shù)每天限1次,每月不超過(guò)3次,每年不超過(guò)()次,查詢(xún)不收取費(fèi)用。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定,同號(hào)補(bǔ)換卡業(yè)務(wù),客戶(hù)可以在()個(gè)工作日后領(lǐng)取新卡。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自2016年12月1日起,客戶(hù)可以申請(qǐng)()張農(nóng)行的一類(lèi)戶(hù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)首次購(gòu)買(mǎi)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái),該產(chǎn)品的發(fā)行機(jī)構(gòu)是“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”,那么簽約和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的渠道可以是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定,新發(fā)卡收取的工本費(fèi)不高于()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

電話(huà)銀行修改支付密碼要注意以下哪些注意事項(xiàng)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)投訴客服代表,化解投訴成功出什么工單?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題