A.存款金額
B.原取款網(wǎng)點
C.存款日期
D.經(jīng)辦網(wǎng)點
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A.合規(guī)性
B.真實性
C.審慎性
A.薪e卡IC普卡心御東方
B.薪e卡IC金卡心御東方
C.憤怒的小鳥IC普卡（飛鏢黃）
D.憤怒的小鳥IC普卡（胖紅）
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.持續(xù)監(jiān)控
A.應(yīng)通過“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”查詢是否超年度總額
B.應(yīng)通過“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”檢索是否屬于“關(guān)注名單”
C.辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)前，應(yīng)將此筆結(jié)售匯信息準確、完整地錄入“個人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”
D.代辦業(yè)務(wù)，只能由直系親屬（僅限于父母、配偶、子女）代為辦理
A.本人因私護照及有效簽證（或簽注）
B.境外學(xué)校錄取通知書（購買第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費或是生活費無需提供）
C.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費證明或生活費用證明
最新試題
直系親屬留存相同手機號碼業(yè)務(wù)范疇中，所稱直系親屬是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女、祖父母、外祖父母、孫子女（外孫子女）及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
賬戶管理費的退費，僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內(nèi)，可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。
在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的，應(yīng)及時將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單，并在5個工作日內(nèi)向當?shù)赝鈪R局報告。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
異地支行：單筆或當日累計等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運營主管或分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（支持本地影像上傳和直接掃描上傳）
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險，還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)不進行自動刪除，不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務(wù)調(diào)整。