你可能感興趣的試題

自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括以下哪些種類：（）

A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時(shí)居民身份證；居民戶口簿（適用于18周歲以下的中國公民）
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民為臺(tái)灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，為中國護(hù)照；外國公民為護(hù)照或外國人永久居留證
D.為出生滿一個(gè)月且尚未申報(bào)戶口的客戶辦理業(yè)務(wù)，可暫時(shí)使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件

多項(xiàng)選擇題

洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括以下（）

A.代刷卡行為
B.無合理原因，堅(jiān)持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費(fèi)
C.涉及客戶的權(quán)威媒體報(bào)道信息
D.非面對(duì)面交易

按照公司個(gè)人客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型，下列哪些職業(yè)屬于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的（）

你可能感興趣的試題

自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括以下哪些種類：（）

洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括以下（）

按照公司個(gè)人客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型，下列哪些職業(yè)屬于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的（）

洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括以下（）