多項選擇題哪些崗位具有大額交易增錄的權限:()。

A.產品經理
B.高級柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務崗


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下哪些交易需要在反洗錢系統中手工增錄大額交易:()。

A.現金買賣貴金屬交易金額,需與客戶名下其他賬戶現金交易金額進行累計,單邊交易總額達到20萬元人民幣以上的需手工增錄大額交易報告
B.部分外幣現金業(yè)務及跨境業(yè)務
C.系統無法提取的其它大額交易
D.單筆或者當日累計外幣交易等值1萬美元以上的個人現金售匯

4.多項選擇題新一代支付結算模塊中“外匯匯入退匯”交易,相對于原CCBS系統“4401匯入退匯”交易的變化提升點有()。

A.手續(xù)費系統自動試算,退款金額自動計算
B.簡化了憑證輸出,由原先4張認證改為1張認證
C.取消了匯入退匯后聯動的4429置貿易標志交易
D.取消了頭寸申報,全部由后臺做頭寸申報

5.多項選擇題光票托收業(yè)務通過新一代系統支付結算模塊“光票托收網點登記”交易辦理,相對于原CCBS系統“4531網點光票托收交易”的變化提升點有()。

A.可以自動收費
B.無需復核授權
C.界面新增托收類型提示信息
D.支持對同一票據種類的托收票據在一個交易中多筆錄入

最新試題

系統設定未補錄回單的預警天數為(),系統自動剔除節(jié)假日。

題型:單項選擇題

各級機構要根據監(jiān)管要求對服務點進行巡檢,每季進行一次遠程巡檢,()至少一次現場巡檢。

題型:單項選擇題

對于現場巡檢、遠程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現的服務點違規(guī)行為,應在責令及時整改。同時,根據情節(jié)輕重,可以采?。ǎ┐胧?/p>

題型:多項選擇題

賬單自助服務系統上線設備安裝所需密鑰由()生成。

題型:單項選擇題

賬單自助服務系統出具的回單通過何種方式驗證真假?()

題型:單項選擇題

受益人開立遠期匯票,但根據信用證條款,付款銀行即期付款,貼現費由進口商承擔,實際上是開證行或付款行對進口商提供的融資便利、這種信用證被稱作()。

題型:單項選擇題

客戶自助申請開通服務點,需上傳服務點哪些資料?()

題型:多項選擇題

關于延期付款信用證,下列哪個說法不正確的是?()

題型:單項選擇題

申請人原則上應在開戶機構申請辦理資金證明業(yè)務。經一級分行同意,申請人可在()內跨機構申請資金證明業(yè)務。

題型:單項選擇題

托收項下銀行費用的收取方式包括哪幾種可能?()

題型:多項選擇題