多項(xiàng)選擇題各級機(jī)構(gòu)在日常工作中發(fā)現(xiàn)存在影響客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素的,()崗位應(yīng)在系統(tǒng)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息,由審核管理崗審核確認(rèn)。

A.網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品銷售經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.大堂經(jīng)理


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1.多項(xiàng)選擇題新一代支付結(jié)算模塊中“外匯匯入退匯”交易,相對于原CCBS系統(tǒng)“4401匯入退匯”交易的變化提升點(diǎn)有()。

A.手續(xù)費(fèi)系統(tǒng)自動試算,退款金額自動計(jì)算
B.簡化了憑證輸出,由原先4張認(rèn)證改為1張認(rèn)證
C.取消了匯入退匯后聯(lián)動的4429置貿(mào)易標(biāo)志交易
D.取消了頭寸申報(bào),全部由后臺做頭寸申報(bào)

2.多項(xiàng)選擇題光票托收業(yè)務(wù)通過新一代系統(tǒng)支付結(jié)算模塊“光票托收網(wǎng)點(diǎn)登記”交易辦理,相對于原CCBS系統(tǒng)“4531網(wǎng)點(diǎn)光票托收交易”的變化提升點(diǎn)有()。

A.可以自動收費(fèi)
B.無需復(fù)核授權(quán)
C.界面新增托收類型提示信息
D.支持對同一票據(jù)種類的托收票據(jù)在一個(gè)交易中多筆錄入

3.多項(xiàng)選擇題新一代系統(tǒng)支付結(jié)算模塊“外匯匯入人工處理”交易,相對于原CCBS系統(tǒng)“4425匯入信息分類查詢”交易的變化提升點(diǎn)有()。

A.外匯匯入人工處理直接處理落地報(bào)文,查詢功能整合至外匯綜合查詢。
B.匯款借記/貸記內(nèi)部賬、貸記客戶賬(活期)、清分轉(zhuǎn)發(fā)、查看原報(bào)文功能可以在這個(gè)界面直接完成。
C.主動退匯,中文查詢查復(fù),轉(zhuǎn)結(jié)售匯,打印憑證通過點(diǎn)擊按鈕方式聯(lián)動其他相應(yīng)交易完成。
D.入客戶賬后,通過點(diǎn)擊按鈕方式聯(lián)動國際收支申報(bào)交易。

4.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦行通過新一代系統(tǒng)支付結(jié)算模塊“T/T匯款”交易發(fā)起外匯匯出匯款或跨境人民幣匯出匯款業(yè)務(wù),相對于原CCBS交易的變化提升點(diǎn)有()。

A.去除多余欄位,簡化輸入要素
B.兼容扣賬收費(fèi)報(bào)文一步完成與分開處理兩種模式
C.根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯和使用頻率,對某些欄位預(yù)先置默認(rèn)值或者在下拉選項(xiàng)中做排序
D.業(yè)務(wù)規(guī)則校驗(yàn)的觸發(fā)時(shí)間點(diǎn)由復(fù)核提前到錄入,柜員可以在第一時(shí)間看到錯(cuò)誤信息

最新試題

裕農(nóng)通服務(wù)點(diǎn)選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外,()地區(qū),在符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求及本實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定情況下,也可拓展服務(wù)點(diǎn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

對于現(xiàn)場巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為,應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí),根據(jù)情節(jié)輕重,可以采?。ǎ┐胧?。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于信用證拒付,下列說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于信用證通知行的義務(wù),下列哪些說法是正確的?()

題型:多項(xiàng)選擇題

中國建設(shè)銀行禹道通達(dá)產(chǎn)品與他同類系統(tǒng)推廣相比具有以下優(yōu)勢()。

題型:多項(xiàng)選擇題

能查詢和歸集他行資金的結(jié)算產(chǎn)品是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶自助申請開通服務(wù)點(diǎn),需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料?()

題型:多項(xiàng)選擇題

在托收業(yè)務(wù)中,如果提交匯票,其DRAWEE應(yīng)為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

申請人原則上應(yīng)在開戶機(jī)構(gòu)申請辦理資金證明業(yè)務(wù)。經(jīng)一級分行同意,申請人可在()內(nèi)跨機(jī)構(gòu)申請資金證明業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

遠(yuǎn)期匯票(Time Bill/Usance Bill)是指在一定期限或特定日期付款的匯票,可以分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題