判斷題

法人客戶申請開立、變更以及撤銷離岸賬戶時，應(yīng)由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)其財務(wù)人員，憑有效的授權(quán)委托書到銀行辦理手續(xù)，不得由銀行工作人員、社會中介等其他人員代辦。非居民個人客戶應(yīng)由本人到銀行辦理。

答案：正確

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分行應(yīng)在法人客戶申請開立離岸賬戶時，嚴(yán)格審查其身份證明文件（包括營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明文件等）、開戶決議或董事會決議、委托授權(quán)書等資料；對于非居民個人客戶，應(yīng)嚴(yán)格審查其身份證件，確保身份資料完整有效。

答案：正確

分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時，如對其真實性存在疑問的，可要求客戶提供身份證明資料—客戶所在國家或地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的公證證明。

答案：錯誤

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