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分行應(yīng)在法人客戶申請開立離岸賬戶時(shí),嚴(yán)格審查其身份證明文件(包括營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明文件等)、開戶決議或董事會(huì)決議、委托授權(quán)書等資料;對(duì)于非居民個(gè)人客戶,應(yīng)嚴(yán)格審查其身份證件,確保身份資料完整有效。
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判斷題
分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí),如對(duì)其真實(shí)性存在疑問的,可要求客戶提供身份證明資料—客戶所在國家或地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的公證證明。
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判斷題
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家及地區(qū)業(yè)務(wù)管控的通知》(交銀辦函〔2018〕330號(hào)),斯里蘭卡、埃塞俄比亞均屬于高風(fēng)險(xiǎn)國家(地區(qū))。
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