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單項選擇題同一個人在本銀行所有III類戶資金雙邊收付金額累計達到（）以上時，應(yīng)當要求個人在（）日內(nèi)提供有效身份證件，并留存身份證件復(fù)印件、影印件或影像，登記個人職業(yè)、住所地或者工作單位地址、證件有效期等其他身份基本信息。

A.1萬元（含），3
B.5萬元（含），7
C.10萬元（含），3
D.20萬元（含），7

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1.單項選擇題對于反洗錢系統(tǒng)中客戶身份及其交易信息等數(shù)據(jù)的監(jiān)測，義務(wù)機構(gòu)可釆取實時和定期的方式進行結(jié)果反饋。其中，涉恐名單監(jiān)控應(yīng)當實現(xiàn)（）反饋，以自動化干預(yù)為基礎(chǔ)。其他監(jiān)測標準原則上應(yīng)當實現(xiàn)系統(tǒng)運行后“T+1”日內(nèi)反饋，以自動化干預(yù)為主，人工干預(yù)為輔。

A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.實時

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2.單項選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于金融機構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，發(fā)卡行應(yīng)于北京時間每日12：00前報送上日（）內(nèi)本*行銀行卡境外交易信息，遇節(jié)假日不順延。

A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時

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3.單項選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于金融機構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，銀行卡境外消費信息采集范圍為境內(nèi)銀行卡在境外實體和網(wǎng)絡(luò)特約商戶發(fā)生的單筆等值（）的消費交易應(yīng)納入采集范圍。

A.1000元人民幣（不含）以上
B.1000元人民幣（含）以上
C.10000元人民幣（不含）以上
D.10000元人民幣（含）以上

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4.單項選擇題收單機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)特約商戶風險評級確定其巡檢方式和頻率。對于具備固定經(jīng)營場所的實體特約商戶，收單機構(gòu)應(yīng)當每年獨立開展至少（）現(xiàn)場巡檢；對于不具備固定經(jīng)營場所的實體特約商戶，收單機構(gòu)應(yīng)當定期釆集其經(jīng)營影像或照片、開展受理終端定位監(jiān)測；對于網(wǎng)絡(luò)特約商戶，收單機構(gòu)應(yīng)當定期登錄其經(jīng)營網(wǎng)頁查看經(jīng)營內(nèi)容、開展網(wǎng)絡(luò)支付接口技術(shù)監(jiān)測和大數(shù)據(jù)分析。

A.4
B.3
C.2
D.1

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5.單項選擇題自2019年4月1日起，銀行和支付機構(gòu)對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，（）內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。

A.10年
B.5年
C.3年
D.1年

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