A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》
D.公司突發(fā)事件處置總體預(yù)案
E.公司制度
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A.所有人
B.控制人
C.管理人
D.實際受益人
A.審查
B.調(diào)查
C.偵查
D.核查
A.延期
B.新增
C.解除
D.除名
A.銷售部門
B.監(jiān)察部
C.財務(wù)部
D.業(yè)務(wù)柜面處理部門
A.某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國(地區(qū))進(jìn)行洗錢風(fēng)險提示的情況
C.某國(地區(qū))的上游犯罪狀況
D.國內(nèi)特殊地域的金融監(jiān)管風(fēng)險
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。