多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理暫行辦法》，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合公安機(jī)關(guān)和國(guó)家安全機(jī)關(guān)的（）。

A.審查
B.調(diào)查
C.偵查
D.核查


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3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括但不限于（）。

A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.某國(guó)（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.國(guó)內(nèi)特殊地域的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，非面對(duì)面交易產(chǎn)品主要指（）。

A.網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品
B.平臺(tái)銷售產(chǎn)品
C.電話營(yíng)銷產(chǎn)品
D.第三方代理銷售產(chǎn)品

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題