判斷題

總行國際部對同業(yè)客戶的盡職調(diào)查，應按照《交通銀行國際業(yè)務反洗錢工作指引（2018年版）》（交銀辦〔2018〕115號）中有關跨境業(yè)務合作客戶身份識別的要求展開。

答案：正確

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境外參加銀行要求變更名稱、身份證明文件種類、證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的，應開戶分行不需要對其身份進行重新識別。

答案：錯誤

法人客戶申請開立、變更以及撤銷離岸賬戶時，應由法定代表人或單位負責人或授權(quán)其財務人員，憑有效的授權(quán)委托書到銀行辦理手續(xù)，不得由銀行工作人員、社會中介等其他人員代辦。非居民個人客戶應由本人到銀行辦理。

答案：正確

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