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單項(xiàng)選擇題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員在客戶身份識(shí)別方面的主要職責(zé)包含協(xié)助運(yùn)營經(jīng)理組織客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類，組織管理客戶身份信息的維護(hù)和更新，監(jiān)控（）客戶的交易、記錄分析意見；

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.較高風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)參考客戶數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模設(shè)置反洗錢崗位（A/B角），遵循“（）”的原則，負(fù)責(zé)包括客戶身份識(shí)別在內(nèi)的反洗錢和反恐融資合規(guī)管理的具體工作。

A.了解你客戶辦理的業(yè)務(wù)
B.了解你的客戶
C.客戶身份識(shí)別
D.客戶盡職調(diào)查

單項(xiàng)選擇題

各級(jí)（）為客戶身份識(shí)別工作管理的牽頭部門，公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技、市場(chǎng)部門等相關(guān)部門應(yīng)密切協(xié)作、各負(fù)其責(zé)，充分利用本*部門條件組織落實(shí)本業(yè)務(wù)條線客戶身份識(shí)別工作。

A.運(yùn)營管理部門
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.法律合規(guī)部門
D.外部監(jiān)管部門