單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點應參考客戶數(shù)量和業(yè)務規(guī)模設置反洗錢崗位（A/B角），遵循“（）”的原則，負責包括客戶身份識別在內(nèi)的反洗錢和反恐融資合規(guī)管理的具體工作。

A.了解你客戶辦理的業(yè)務
B.了解你的客戶
C.客戶身份識別
D.客戶盡職調查

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單項選擇題

各級（）為客戶身份識別工作管理的牽頭部門，公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技、市場部門等相關部門應密切協(xié)作、各負其責，充分利用本*部門條件組織落實本業(yè)務條線客戶身份識別工作。

A.運營管理部門
B.風險管理部門
C.法律合規(guī)部門
D.外部監(jiān)管部門

單項選擇題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的（）要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致

A.客戶身份資料和交易記錄保存
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料
D.交易記錄保存