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問答題

【簡答題】制定《金融機構反洗錢規(guī)定》的目的和法律依據(jù)是什么？

答案：為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序。
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》...

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【簡答題】《反洗錢法》中所稱金融機構，具體包括哪些機構？

答案：包括政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經紀公司、保險公司以及國務院反洗錢行政主...

【簡答題】《反洗錢法》的適用范圍是什么？

答案：在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構。