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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》的適用范圍是什么？
答案：
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》對(duì)反洗錢(qián)是如何定義的？
答案：
反洗錢(qián)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》的基本框架是什么？
答案：
共7章，37條。共分為總則、反洗錢(qián)監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、反洗錢(qián)調(diào)查、反洗錢(qián)國(guó)際合作、法律責(zé)任、附則。
