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違規(guī)審批發(fā)放虛假保證授信或信用社員工自批自貸或互貸互保的,給予有關(guān)責任人警告至記大過處分。
《陜西省農(nóng)村合作金融機構(gòu)工作人員違反規(guī)章制度行為處罰辦法》責令辭職、免職、解聘職務(wù)的工作人員,一年內(nèi)不得擔任與原職務(wù)相當或高于原職務(wù)的職務(wù),并取消當年評選先進資格。
受托支付要在貸款資金發(fā)放前對借款人提交的相關(guān)交易資料進行審核,并根據(jù)約定的貸款用途,審核借款人提供的支付申請所列支付對象、支付金額等信息是否與相應(yīng)的商務(wù)合同等證明材料相符。
對生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大不利變化或出現(xiàn)重大不利因素的客戶,及時下調(diào)信用等級和信用風險額度的,給予有關(guān)責任人警告至記大過處分。
收貸、收息不入賬、少入賬,或不及時入賬的,給予有關(guān)責任人警告至記大過處分。
流動資金貸款是指向企(事)業(yè)法人或國家規(guī)定可以作為借款人的其他組織發(fā)放的用于借款人日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)的貸款,包括周轉(zhuǎn)性流動資金貸款和臨時性流動資金貸款。
經(jīng)省聯(lián)社審查通過的授信業(yè)務(wù),在完善審查意見書條件后,由縣級機構(gòu)自主決定發(fā)放貸款。
各級負責人授意、指使、強令、脅迫工作人員簡化或變通業(yè)務(wù)操作程序,造成嚴重后果的,給予記大過至開除處分。
違規(guī)審批發(fā)放虛假授信,用于單位直接或變相購車、解決基建費用等,給予有關(guān)責任人警告至記大過處分。
防止資產(chǎn)利潤非正常轉(zhuǎn)移,不需嚴密監(jiān)控企業(yè)集團間大額資金往來。