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各級負責人對案件線索或已經(jīng)立案查處的案件不按規(guī)定向上級報告,涉案金額不足50萬元的,給予撤職至開除處分。
一人因同一違規(guī)行為同時觸犯《陜西省農(nóng)村合作金融機構(gòu)工作人員違反規(guī)章制度行為處罰辦法》兩條以上處理規(guī)定的,依照處理較輕的規(guī)定處理。
市場分析主要以項目業(yè)分析為基礎(chǔ),通過對項目產(chǎn)品市場現(xiàn)狀、未來市場供求狀況以及產(chǎn)品市場競爭能力的分析,判定項目的市場風險,主要包括:行業(yè)市場分析、產(chǎn)品市場供求關(guān)系分析、產(chǎn)品價格確定是否合理、產(chǎn)品競爭能力審查等。
防止資產(chǎn)利潤非正常轉(zhuǎn)移,不需嚴密監(jiān)控企業(yè)集團間大額資金往來。
未按規(guī)定及時向借款人、擔保人主張權(quán)利,導致借款、擔保合同超過訴訟時效的,給予有關(guān)責任人警告至記大過處分。
未經(jīng)省中介機構(gòu)備選庫中的中介機構(gòu)進行審計和評估,串通、授意客戶提供虛假財務(wù)審計報告和資產(chǎn)評估報告的,給予有關(guān)責任人警告至記大過處分。
收貸、收息不入賬、少入賬,或不及時入賬的,給予有關(guān)責任人警告至記大過處分。
被授權(quán)機構(gòu)采取化整為零等方式逃避授權(quán)權(quán)限控制的,給予主管人員和其他責任人員記大過至撤職處分。
借款人自主支付是是指貸款人根據(jù)借款人的提款申請和支付委托,將貸款通過借款人賬戶支付給符合合同約定用途的借款人交易對象。
違規(guī)審批發(fā)放虛假保證授信或信用社員工自批自貸或互貸互保的,給予有關(guān)責任人警告至記大過處分。